深圳证券交易所（以下简称"深交所"）成立于 1990 年 12 月，是经国务院批准设立的全国性证券交易所，为股票、基金、债券等证券集中交易提供场所、设施及信息服务，履行自律监管职责。 近年来，深交所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新发展理念和高质量发展要求 第八条 金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。 第九条 下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告： （一）证券公司、期货公司、基金管理公司。 通知要求，坚决整治乱象、消除危害。 一、各地整治办会同人民银行分支机构责令辖内互联网平台认真学习国发[2011]38号和国办发[2012]37号文、清理整顿各类交易场所"回头看"工作、及本通知相关要求，并于2017年7月15日前，停止与各类交易场所合作开展涉嫌突破政策红线的违法违规业务的增量。 资金营运部助理交易员 1.从事人民币资金交易、债券交易和金融衍生产品交易及其它相关业务； 2.跟踪金融市场行情信息,分析金融市场发展变化趋势，提出阶段性交易业务操作建议； 3.维护客户关系，收集客户信息，提出对客户授信的建议。 2014年4月28日修订发布) 第一章 总 则 第一条 为促进和规范证券公司的反洗钱工作，提高证券公司防范洗钱风险的能力，维护国家经济秩序和金融安全，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构 中央层面，2018年1月2日互联网金融风险专项整治办工作领导小组下发内部文件，要求各地引导辖内企业有序退出"挖矿"业务，并定期报送工作进展。文件指挖矿行业浪费资源、助长虚拟货币炒作。
岗位要求： 1. 民商法、经济法、金融法、行政法、国际法等法学专业硕士研究生及以上学历； 2. 具有3年以上法律相关工作经验，具有司法机关、金融机构工作经验优先； 3. 通过国家法律职业资格考试，熟悉和掌握证券期货市场法律法规及相关业务规则； 4.
为充分发挥金融期货风险管理功能，促进市场规范发展，加强套期保值交易行为管理，根据《中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法》等有关规定，现将有关管理要求通知如下： 关于银行间市场金融衍生产品交易备案事项的通知 一、金融机构 应按照《交易情况备案表》（见附件）要求的内容和格式，将其未通过 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心交易系统 进行的金融衍生产品交易情况送交易商协会备案。 二、金融机构应在每周前 2 个工作日内，将其上周 《交易情况备案表 人民银行令〔2016〕第3号 7月1日正式执行！ 日前，中国人民银 … 日前，中国人民银行办公厅下发加急文件 ：关于做好《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行〔2016〕第3号，以下简称《管理办法》)实施工作通知。 《管理办法》将在7月1日正式执行，本次最新的管理规定中对于反洗钱的重视程度空前，希望各机构引起注意，积极做好准备 C18066S 证券行业反洗钱监管要求 - 简书
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法_百度百科
为指导义务机构准确理解、有效执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号发布，以下简称《管理办法》，进一步提高大额交易和可疑交易报告工作的有效性，中央人民银行就义务机构执行《管理办法》的履职要求发布通知。
任职要求： 1、本科及以上学历，金融类专业优先，有一年以上商品期货实盘经验； 2、熟悉期货实务和专业交易软件，熟悉业务各种法律法规；有期货研究岗位工作经验者优先； 3、熟悉期货的分析理论，能够独立做行情分析，具有扎实的经济、金融、投资等
中国金融期货交易所2020社会专业人才招聘公告 岗位要求： 1. 民商法、经济法、金融法、行政法、国际法等法学专业硕士研究生及以上学历； 2. 具有3年以上法律相关工作经验，具有司法机关、金融机构工作经验优先； 3. 通过国家法律职业资格考试，熟悉和掌握证券期货市场法律法规及相关业务规则； 4. 金融机构反洗钱规定 - htsamc.com 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有 关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。 第十六条 金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。 央行发文，金融行业个人信息安全保护要求再度升级！ - 游侠安全网 摘要: 近日，中国人民银行办公厅发布了《关于开展金融科技应用风险专项摸排工作的通知》（银办发〔2020〕45号）（以下简称“45号文”），要求各地人民银行分支机构及相关监管机构启动金融科技风险专项摸排工作，摸排内容主要有个人金融信息保护、交易安全、仿冒漏洞、技术使用安
任职要求： 1、本科及以上学历，金融类专业优先，有一年以上商品期货实盘经验； 2、熟悉期货实务和专业交易软件，熟悉业务各种法律法规；有期货研究岗位工作经验者优先； 3、熟悉期货的分析理论，能够独立做行情分析，具有扎实的经济、金融、投资等
反洗钱重点可疑交易识别与报告要求_百度文库 三、 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 第九条 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易 对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中 心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按 相关主管部门的要求依法